Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto borsaları Bitkub ve Satang Corporation’da yapay hacim oluşturmak için beş kuruluşa dava açtı.
Resmi bir açıklamaya göre, düzenleyici kurum iki erkeğe ve Bangkok merkezli Bitkub’a da sivil yaptırımlar uyguladı. Bu davadaki üç suçluya, SEC’in soruşturma masraflarını tazmin etmek için 24.161.292 Tayland Bahtı (636.000 $) hissesi emredildi.
Ağustos ayında, Tayland SEC, içeriden öğrenenlerin ticareti soruşturmasının ardından Bitkub’un Baş Teknoloji Sorumlusuna 235.000 dolar para cezası verdi.
Yine Bangkok’ta bulunan Satang Corporation ile ilgili ikinci davada, düzenleyici, LLC Fair Expo’ya ve bir erkeğe, ödeme olarak 12.080.646 Tayland Bahtı (318.000 $) talep edilen sivil yaptırımlar uyguladı.
Yıkama ticareti olarak da bilinen sahte hacim oluşturmak, belirli bir varlığın gerçekte olduğundan daha popüler olduğu kisvesi altında tüccarları yatırım yapmaya çekmek için kullanılan yasa dışı bir uygulamadır.
Tayland SEC, 2022’de kriptoya daha agresif bir yaklaşım benimsedi, sorunlu kripto borsası Zipmex’e karşı bir polis şikayetinde bulunduktan sonra yakın zamanda Tayland’da stake etme ve borç verme hizmetlerini yasakladı.
