Amsterdam’da Tornado Cash kripto karıştırma protokolüyle bağları nedeniyle tutuklanan web geliştiricisi Alexey Pertsev’in karısı, kocasının ABD Hazinesi tarafından kara listeye alınan bir siber güvenlik şirketiyle bağlantısının ortaya çıkmasından sonra Rus gizli servisiyle bağlantıları olduğu yönündeki spekülasyonları reddetti.
Xenia Malik, mali suç analistleri Kharon tarafından Perşembe günü yayınlanan bir blogda, geliştiricinin ABD hükümetinin Rus gizli servisi FSB ile bağlantı kurduğu şirket için çalıştığı için casusluk yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Pertsev’in ABD Hazinesi’nin Tornado Cash’e yaptırım uygulamasından birkaç gün sonra, 10 Ağustos’ta tutuklanması, geliştirdikleri açık kaynaklı yazılımlardan sorumlu tutulabileceklerinden endişelenen kodlayıcı topluluğu arasında şaşkınlığa neden oldu. Pertsev, mali suçlardan sorumlu makam olan Hollanda’daki FIOD’un talimatıyla tutuklandı.
Malik Cuma günü CoinDesk’e verdiği demeçte, “Alexey, Rusya Federasyonu ve benzeri kuruluşların FSB’si ile hiçbir zaman ilişkilendirilmedi.” “Askeri Rusya’da hayal bile edilemeyen sessiz, istikrarlı ve özgür bir yaşam umuduyla Hollanda’ya taşındık.”
Çarşamba günü yargıçlar, FIOD’un Tornado Cash aracılığıyla kara para aklamayı kolaylaştırdığı yönündeki iddialarının ardından Pertsev’in yargılanmak üzere üç ay daha hapiste tutulmasına karar verdi. Henüz resmi bir ücret alınmadı.
Cuma günü yayınlanan bir açıklamada, Hollandalı savcı, “sanığın, diğerleriyle birlikte, 1 milyardan fazla [euro (1 milyar $)] değerindeki kripto paranın kökeni, varış yeri ve sahipliğinin gizlenmesine izin verdiğine dair bir şüpheye atıfta bulundu. Tornado Cash kullanarak Malik bu iddiaları yalanladı.
8 Ağustos’ta ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Ethereum blok zincirindeki işlemlerin gizliliğini sağlamak için kullanılabilecek protokolü önemli kara para aklama ve Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarıyla ilişkilendirdi.
CoinDesk tarafından incelenen çevrimiçi kaynaklar, Pertsev’in daha önce, bir sistemin siber savunmasının ne kadar sağlam olduğunu kontrol etmek için bir tür güvenlik denetimi, sızma testi gibi hizmetler sunan Digital Security adlı bir şirkette çalıştığını doğruluyor gibi görünüyor. DSec olarak da bilinen firma, Kharon tarafından, şirket ile Rus casusları arasındaki bağlantılardan bahseden OFAC tarafından Kasım 2018’de onaylanan şirket olduğunu söyledi.
Rus iş haber sitesi Vedomosti’de Ocak 2018’de yayınlanan bir makale, Pertsev’in Kuzey Kore kripto dolandırıcılığı hakkında yorum yaptığını aktarırken, Pertsev’in Dijital Güvenlik için çalışırken yaptığı bir sunumun görüntüsü, onu şirket logosunu ve resmi iletişim bilgilerini gösteren bir slaydın yanında dururken gösteriyor.
Pertsev (Cyber Fund Youtube kanalı) tarafından verilen akıllı sözleşme denetimleri ile ilgili sunum
Hollanda savcısı, Kharon iddialarına ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.
