ABD’li yetkililer, Cuma günü California’da ikamet eden John Khuu’yu kara para aklama ve kontrollü bir maddenin yasa dışı ithali için komplo kurmakla suçladı ve bitcoin için sahte ilaçlar sattığını iddia etti.
Bir basın açıklamasında, Khuu’nun Teksas ve Kaliforniya’daki büyük jürilerin sırasıyla Mayıs ve Ağustos aylarında iddianameleri iade etmesinden sonra Ağustos 2022’de tutuklandığı belirtildi.
İddianamelerden birine göre, Khuu’nun Ocak 2020’den itibaren sahte hapları ve diğer kontrollü maddeleri satmak için farklı darkweb pazar yerlerinde satıcı hesapları oluşturduğu iddia ediliyor. kullanılmış da olabilir.
Khuu’nun ayrıca fonları aklamak için Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase ve Wells Fargo da dahil olmak üzere bir finans kurumları ağını kullandığı iddia edildi. İddianamede, bu bankalarda çok sayıda sahte hesap oluşturduğu iddia edildi.
İddianame, Khuu’nun bitcoin’i nakde çevirme çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirdiği iddia edilen birkaç işlemi açıklamaya devam etti. Toplamda, yaklaşık 620 BTC’nin satışına bağlı olarak 500’ün biraz altında işlem gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
6 Ekim’de yayınlanan başka bir mahkeme dosyasına göre Khuu, gözaltı duruşması hakkından feragat etti.
