Newsis’in haberine göre Güney Kore gümrük yetkilileri Salı günü yasa dışı döviz işlemlerine karışan 16 kişiyi tutukladı.
Habere göre 16 kişiden 2’si yargılanacak, 7’si ihmalden para cezasına çarptırıldı ve kalan 7 kişi için soruşturma devam ediyor.
Tutuklamalar, Şubat ayından bu yana sanal varlıklarla ilgili yasa dışı döviz işlemlerinde 2,7 trilyon wondan (2 milyar dolar) fazla para bulan Kore Gümrük Servisi tarafından yürütülen bir soruşturmadan kaynaklanıyor.
Gümrük müfettişleri, bir takım yasa dışı döviz işlemlerinin, bazı kişilerin yasa dışı havale acenteleri gibi şirketler oluşturduğu ve daha sonra yerel bankaları kullanarak denizaşırı alıcılardan gelen ticaret gelirlerini gizlediği offshore kripto borsalarıyla ilgili olduğunu tespit etti.
Seul Gümrük Soruşturma Bürosu Müdürü Lee Min-geun, Newsis’e verdiği demeçte, bu döviz işlemlerinin Döviz İşlemleri Yasasını ihlal etmiş olma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
Bu, Güney Kore’nin yasa dışı kripto faaliyetine yönelik baskısında son durum. Bu ayın başlarında, ülkenin kara para aklama gözlemcisi Kore Mali İstihbarat Birimi, 16 kripto firmasını kayıt olmadan faaliyet gösterdiği için işaretledi.
Kore Gümrük Servisi yorum yapmak için hemen müsait değildi.
